Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Электронное правосудие». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Самый удобный способ проверить онлайн любого контрагента с максимальной эффективностью — это использовать для поиска его ИНН. Идентификационный номер присваивается каждому налогоплательщику индивидуально, будь это физлицо или организация. Даже если названия предприятий совпадают, что нередко (например, «Садко», «Триумф» и прочие), то их свободно можно различить по ИНН.
Проверка контрагента на арбитражный процесс по ИНН или ОГРН
При составлении искового заявления истец обязательно указывает основные реквизиты компании ответчика. Они заносятся в базу делопроизводства и хранятся здесь минимум 5 лет, после чего направляются в архив. Поэтому с вероятностью 100 % вы сможете проверить организацию по ИНН на арбитражные суды. Ошибки здесь исключены. Сам процесс предоставления информации абсолютно бесплатный и доступен любому гражданину РФ в рамках федеральной программы «Открытое государство» от 2011 г.
Зачем проверять компанию на наличие судебных и арбитражных дел?
Проверка юридического лица на судебные дела является обязательным процессом перед сотрудничеством у большинства организаций. Это помогает заранее оценить надёжность компании, не рискуя собственным временем, денежным средствами и появлением потенциальных проблем с налоговой.
Проверяя наличие судебных дел у юридического лица, получится узнать, часто ли оно нарушает условия договорных обязательств и дорожит ли деловой репутацией. Если компания часто оказывается ответчиком в суде, то важно проанализировать дела и учесть их результаты в принятии конечного решения о начале сотрудничества.
Также организацию важно проверять на банкротство через наличие арбитражных дел. Если существует судебный акт о введении такой процедуры, то это гарантированное подтверждение банкротства компании. Если не проверить такую информацию, могут появиться следующие проблемы:
- Вы заключите договор, а контрагент не выполнит обязательства и подставит вас перед другими партнёрами и клиентами;
- Вы предоставите кредит контрагенту, однако он не вернёт деньги. Сделку можно оспорить, но для этого нужно включаться в реестр кредиторов и ждать окончания процедуры банкротства.
Зачем проверять фирму на наличие арбитражных исков
Сотрудничество с ненадежной компанией часто влечет не только налоговые санкции и финансовые убытки, но и потерю лицензии, приостановку деятельности. Своевременно проверить компанию на судебные иски по ИНН — убедиться в том, что потенциальный партнер дорожит деловой репутацией и выполняет взятые на себя обязательства, а в его арсенале нет ловушек, рассчитанных на незнание клиентами тонкостей законодательства.
Проверяя контрагента на арбитражные иски по ИНН, вы узнаете:
- как часто предстает перед судом потенциальный партнер в качестве ответчика, то есть нарушает гражданское и административное законодательство;
- сколько раз он обращался в судебные инстанции как истец, предъявляя претензии клиентам или партнерам;
- какого рода исковые требования выдвигались в отношении будущего контрагента;
- суммы, выплаченные компанией по судебным решениям. Эта информация подскажет, насколько серьезно фирма, с которой вы собираетесь сотрудничать, нарушала закон;
- фиксировался ли факт банкротства, не исключено, что преднамеренного, к примеру, для ухода от налогов или иных обязательных выплат.
Чем полезна проверка контрагента по ИНН на суды?
Ни бухгалтерский баланс, ни отчет о финансовых результатах, ни налоговая проверка не дает информацию о репутации и отношении контрагента к партнерам. Лучший способ узнать это – проверить контрагента по ИНН на судебные дела. Количество предъявленных претензий расскажет о коммерческой чистоте, число исков о защите собственных интересов говорит о правовой грамотности. Проверка по судам дает достаточно данных для анализа.
Заключать или нет договор с контрагентом, находящимся в стадии банкротства или являющегося постоянным участником судебных разбирательств, решать вам. Но проверить контрагента на сайте суда рекомендуется до начала сотрудничества. Это позволит предусмотреть в договоре особые условия. Такая проверка по судам подскажет, например, изменить сумму предоплаты, сократить сроки исполнения обязательств и приемку результата.
Сведения о судебных разбирательствах по ИНН юрлица
Пользоваться картотекой можно бесплатно. Информация предоставляется в течение нескольких минут. Сервис фиксирует любые изменения, поэтому вы будете получать актуальное состояние контрагента на данный момент.
База данных содержит около 20 млн дел. Большая часть из них – споры в сфере экономических правоотношений. К ним относятся:
- Конфликты по поводу несоблюдения контрагентом условий договора поставки, купли-продажи, других соглашений.
- Нарушение права собственности или законного владения имуществом (жилыми, коммерческими, производственными помещениями).
- Споры, которые связаны с причинением убытков, повреждением имущества.
- Разногласия с государственными и муниципальными органами. Наиболее распространенный вариант – отказ официальной инстанции регистрировать юридическое лицо в установленном порядке. Конфликты могут быть связаны с проблемами при ликвидации компании, а также при незаконном взыскании штрафов и неустойки.
- Признание контрагента несостоятельным или процедура банкротства. После окончательного решения Арбитражного суда предприниматель не может осуществлять свою деятельность. Если он продолжает это делать, он нарушает закон, а вы рискуете получить убытки от сделки. В результате этой процедуры также списываются все долги.
- Защита чести и деловой репутации. Честное имя – это визитная карточка любой организации, успех сотрудничества с клиентами. При распространении недостоверных, порочащих сведений также возможны судебные разбирательства в целях восстановления репутации и компенсации причиненного вреда. Если компания является истцом по делу, это не говорит о ее недобросовестности. Такая ситуация может возникнуть с каждым предпринимателем, поэтому перед началом сотрудничества стоит взвесить все за и против.
Судебные дела по ИНН организации позволят понять, заслуживает ли юридическое лицо доверия.
Как узнать подано ли исковое заявление в суд на физическое лицо
Зачастую происходят ситуации, когда на физическое или юридическое лицо подают в суд, без заблаговременного уведомления о проведении слушания. Лишь по повестке, гражданин узнает о подаче на него иска. Не всегда, повестка приходит вовремя, но если все же дата слушания еще впереди стоит учесть несколько нюансов, которые помогут во время предстоящего судебного заседания. Как узнать подано ли исковое заявление в суд на физическое лицо или компанию? И как поступить в том или ином случае?
- встречный иск направляется в зачет первоначальному требованию;
- встречный иск удовлетворяет полностью или в части первоначальный иск;
- встречный и первоначальный иски связаны между собой, а их совместное рассмотрение приведет к более точному и быстрому рассмотрению дела.
Что именно проверяется
В процессе заключения сделки компания становится ответственной за ее исход и принимает риски. Юристы, работающие в ней, обязуются по возможности их предотвратить. С этой целью организуется комплекс проверочных мероприятий.
Если представитель компании имеет сомнения и подозрения, он может произвести проверку. В случае обнаружения «невыгодных» данных ее руководство вовремя откажется от сотрудничества.
С помощью специальных сервисов доступно проведение проверки следующих сведений:
- инициирование процедуры банкротства;
- степень добросовестности;
- причастность к компаниям-однодневкам.
Юристы компании, планирующей заключить соглашение, проверяют следующие пункты:
- наличие долгов перед кредиторами или налоговыми службами;
- общие положения отчетности в сфере бухгалтерии;
- арбитражные дела;
- ситуации, связанные с неисполнением обязательств или их недобросовестным выполнением;
- отношение к массовым адресам;
- наличие полномочий для проведения сделок.
Правда, далеко не всегда туда легко дозвониться. Но если это удается, то помощник судьи сообщит, известные ему, время и дату. К самому современному способу о том, как узнавать дату суда по фамилии, безусловно, относится вариант, позволяющий сделать это быстро и совершенно бесплатно.
Конечно, речь идет об интернете. Для этого создана автоматизированная система ГАС.
Данный сервис упрощает административную работу в судах и помогает простым гражданам быть в курсе того, когда и где решается то или иное судебное дело, сколько времени длится заседание, и прочую информацию. Разыскав карточку искомого дела, в интерактивном режиме можно посмотреть не только расписание, но и иные основные сведения по нему. Каждый суд имеет свой собственный виртуальный ресурс, где указана информация о его работе, контакты и иные сведения.
Анализ арбитражных дел
Просто найти судебные решения и прочесть их – это далеко не все. Необходимо сравнить те ситуации, которые рассматривали арбитражные суды, с ситуацией сложившейся в конкретном случае, где нужно принять деловое решение.
Вопрос об ИНН часто попадает в поле зрения арбитражных судов тогда, когда ИНН контрагентов предпринимателя, фирмы или предприятия не был указан в счетах фактурах. В этом случае позиция судов однозначна: такие счета-фактуры не признаются законным основанием для вычета НДС.
Анализ арбитражных решений по ИНН показывает, что «забывчивость» предпринимателя в этом вопросе влечет за собой увеличение тех сумм, которые он должен государству в виде налогов. И судебное обжалование решений налоговых органов здесь не помогает – суды признают недоказанным существование оснований для налоговых вычетов у такого налогоплательщика.
Для чего необходима информация о контрагенте
В первую очередь, проверка контрагентов необходима, чтобы при проверке налоговыми органами, вашей организации не предъявили незаконное получение денежных средств или иные проступки, связанные с экономической стороной предприятия.
Хоть в законодательстве Российской Федерации нет ни законов, ни требований для проверки контрагентов, многие организации все равно проводят проверку самостоятельно, чтобы, в первую очередь, обезопасить себя. Проверку организации осуществляют на основании постановления ВАС РФ №53. В нем можно найти все критерии для подбора контрагента.
На практике выделяют четыре варианта сделок, когда особенно необходима проверка контрагентов. К ним относятся:
- Когда компания подбирает нового контрагента.
- Когда компания оформляет договор с контрагентом с внесением предоплаты.
- Когда в договоре с контрагентом есть информация об отсрочке платежа или его рассрочке.
- Когда контрагент зарегистрирован в другом месте.
Существуют также и признаки, по которым возможно определить недобросовестных контрагентов. Особое внимание на контрагентов нужно обращать, если:
- На фактический адрес контрагента зарегистрировано еще несколько юридических лиц.
- Главный бухгалтер и директор является одним и тем же лицом.
- Контрагенту часто изменяет вид деятельности организации.
- У контрагента есть долги или кредиты.
- Контрагенту проходит процедуру государственной регистрации прям перед проверкой.
Как проверить контрагента через налоговые органы
Благодаря тому, что Госдума сняла налоговую тайну с определенной информации, которая доступна ФНС, теперь проверить контрагентов можно не только через сайты.
Теперь можно изучить: количество сотрудников у контрагента, налоги, которые платит контрагент, штрафы и задолженности, имеющиеся у контрагента, статьи доходов и расходов контрагента.
Всю эту информацию можно проверить через специальные сервисы, относящиеся к налоговым органам, один из них – «Прозрачный бизнес». Он собирает на одной площадке данные из МСП, ЕГРЮЛ и так далее.
Еще один сервис, на котором собрана информация о положении дел контрагента – «Вестник государственной регистрации», правда, тут можно найти только базовые данные, об открытии\ликвидации и так далее. У сервиса есть и аналог – сервис ЕФРСБ.
Обратите внимание! На всех сервисах провести проверку можно бесплатно и без регистрации.
Есть и правовые сервисы, которые позволяют получить данные о добросовестной деятельности контрагентов. Вся информация в таком случае хранится у правовых органов РФ.
Первый правовой сервис – «Картотека арбитражных дел», этот сервис определяет принимал ли контрагент участие в арбитражных судах и какой результат дела был зафиксирован.
Обратите внимание! Если контрагент часто появлялся в арбитражном суде – это серьезный повод задуматься о дальнейшем сотрудничестве.
Второй сервис – сайт ФССП, он определяет, есть ли долги у контрагента и если есть, то реализуется ли процесс взыскания. Важно не заключать договоры сотрудничества с теми контрагентами, которые попали под третий и четвертый пункт первой статьи 46-Ф3, если ранее они были в этом замечены, возможно, что и вашей организации ущерб выплачивать никто не будет.
Третий сервис – ФГИС. Здесь можно найти информацию об аудите контрагента, кто его проводит, когда и проводит ли вообще. Если проверяли, то каков результат аудита.
Первоначально важно изучить документы контрагента. Запросите у потенциального партнера копии основных документов. Пакет документов компании включает в себя: свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН); свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера (ОГРН), а также решение или протокол о назначении генерального директора. Пакет документов индивидуальных предпринимателей включает в себя только свидетельство о присвоении основного государственного номера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП).
Важно отметить, что если ИП или организация были зарегистрированы в 2017 году и позже, то вместо свидетельства о регистрации у них имеется исключительно листы записи сведений в реестры.
Если вы планируете совершить крупную сделку, стоит убедиться, что в уставе контрагента указано, как они могут заключить такую сделку и могут ли вообще. Для этого нужно изучить правила одобрения крупной сделки и проверить компетенцию менеджера.
Как еще проверить контрагента
Проверка контрагентов при помощи сторонних сайтов и сервисов, конечно, значительно упростит вам процесс, но, к сожалению, она не поможет вам полностью закрыть данный вопрос.
Что же делать? Для начала важно лично познакомиться с директором контрагента и узнать его полномочия, проверить наличие всех необходимых ресурсов для исполнения договора, а также удостовериться в том, что выбранный вами контрагент действительно существует.
Чтобы убедиться в том, что контрагент действительно способен выполнять взятые на себя обязательства, запросите полный пакет учредительных и регистрационных документов; проверьте местонахождение компании по конкретному адресу, проверьте номер телефона; проверьте способность контрагента выполнять работы по заключенному договору.
Для этого необходимо запросить справку о допуске к определенному виду или видам работ, штатное расписание и количество сотрудников, документы на имущество, находящееся в собственности компании.
Также советуем дополнительно запросить финансовую отчетность у контрагента. О реальности финансово-хозяйственной деятельности и стабильном финансовом положении свидетельствуют увеличение остатков денежных средств или других активов; рост чистой прибыли; увеличение уплачиваемого в бюджет налога на прибыль.
Пошаговая инструкция для новичков
Поисковик по информации о производствах арбитражного суда — картотека, расположен слева на главной странице портала электронное правосудие.
Он включает в себя 5 фильтров, упрощающих работу в сервисе.
Пользователю предлагается ввести в открытые поля данные:
- участника дела (истца, ответчика или третьего лица);
- судьи по данному судопроизводству;
- суда, в котором слушается дело;
- интересующего дела (буквенно-цифровой номер);
- регистрации по календарю.
- После введения информации в поисковике требуется нажать «Найти».
- В окне справа откроется информация по интересующему делу.
- Чтобы открыть карточку производства, необходимо кликнуть на его выделенный синим цветом номер.